Đằng sau cơn sốt tiền ảo, dự án được cho là liên quan Shark Bình đang bị điều tra vì mất trắng 99% giá trị

Dự án tiền ảo AntEx liên quan Shark Bình bị điều tra lý do tài sản “bốc hơi” 99%

(Hà Nội, sáng 7/10) – Gần rạng sáng, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) là nơi đặt trụ sở Tập đoàn NextTech của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Trong hơn 4 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng tiến hành làm việc, thu thập tài liệu và rời đi lúc hơn 3h sáng cùng một số người liên quan.

Trước đó cùng ngày, đại diện Công an TP Hà Nội lần đầu xác nhận đang điều tra dự án tiền mã hóa AntEx – sản phẩm blockchain từng được ông Nguyễn Hòa Bình đầu tư và hậu thuẫn thông qua quỹ Next100Blockchain.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian qua đã có nhiều phản ánh và đơn tố cáo từ nhà đầu tư liên quan đến dự án này. Vụ việc đang được Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự xác minh, điều tra.

Từ giấc mộng DeFi đến cú sập 99% giá trị

Ra mắt vào năm 2021, AntEx được quảng bá là hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), hướng đến việc phát triển đồng stablecoin VNDT, được “neo” theo giá trị của đồng Việt Nam. Dự án từng được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD và đảm nhận vai trò cố vấn chiến lược, thu hút mạnh mẽ giới đầu tư trong thời kỳ thị trường tiền mã hóa bùng nổ.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng lên sàn, token AntEx mất tới 99% giá trị, khiến nhiều người gần như mất trắng. Website và các kênh mạng xã hội chính thức của dự án lần lượt ngừng hoạt động. Đến tháng 3/2023, AntEx đổi tên thành Rabbit (RAB) với tỷ lệ quy đổi 1.000 AntEx = 1 RAB – động thái bị giới chuyên môn gọi là “vẽ lại biểu đồ” nhằm xóa dấu vết sụt giảm. Nhưng ngay sau đó, Rabbit cũng lao dốc thêm 95%, khiến làn sóng phẫn nộ của nhà đầu tư dâng cao.

Cơ quan điều tra vào cuộc – nhà đầu tư tố “rút thảm” và “bơm xả”

Theo đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, bước đầu cơ quan điều tra đã tiếp nhận một số đơn trình báo thiệt hại tài chính, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD. Các bên liên quan đang tiếp tục bị triệu tập làm việc.

Trên mạng xã hội, nhà đầu tư tố AntEx có dấu hiệu “rút thảm” (rug pull) – tức đội ngũ phát triển rút toàn bộ tiền đầu tư rồi biến mất, và “bơm xả” (pump & dump) – chiêu trò thổi giá coin rồi bán tháo thu lời.

Các chuyên gia blockchain cảnh báo: cơ chế phát hành token tự do trên sàn phi tập trung (DEX) chính là kẽ hở lớn để những chiêu lừa như AntEx tái diễn. Theo FBI, năm 2024 toàn cầu ghi nhận 9,3 tỷ USD thiệt hại từ tiền ảo, tăng 66% so với năm trước.

Shark Bình lên tiếng: “Tôi cũng là nạn nhân”

Sau thời gian dài im lặng, ông Nguyễn Hòa Bình đã lên tiếng khẳng định mình cũng bị lừa, cho biết đội ngũ công nghệ của AntEx “làm sai và biến mất”, khiến ông cùng nhiều nhà đầu tư chịu thiệt hại. “99% coin đều thất bại, nhiều startup chỉ phát hành token để huy động vốn rồi... hư luôn,” ông chia sẻ trong một buổi phát trực tuyến cuối tháng 9.

Tuy nhiên, phát ngôn của ông tiếp tục gây tranh cãi. Một tài khoản được cho là cựu giám đốc kỹ thuật (CTO) của dự án phản bác rằng chính Shark Bình là người chỉ đạo “xả token” khi giá đạt đỉnh, đồng thời kiểm soát ví tài chính của dự án thông qua người của NextTech. Bài viết này đã lan truyền nhanh chóng, kèm theo các địa chỉ ví bị cho là có liên quan đến ông Bình.

Trong khi đó, ông Bình giữ quan điểm rằng vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho cả cộng đồng khởi nghiệp, kêu gọi doanh nghiệp không nên chạy theo “cơn sốt coin” mà cần tạo giá trị thực.

Tâm bão niềm tin và bài học cảnh tỉnh

Sự sụp đổ của AntEx không chỉ khiến hàng nghìn nhà đầu tư thiệt hại, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch và quản trị trong các dự án tiền số. Khi hình ảnh một doanh nhân nổi tiếng gắn với dự án đổ vỡ, tác động lan rộng hơn cả thiệt hại tài chính: đó là sự lung lay của niềm tin công chúng vào mô hình đầu tư “công nghệ – khởi nghiệp – tiền số”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội vẫn đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong vụ việc. Với nhà đầu tư, vụ AntEx một lần nữa nhắc lại bài học cũ: khi lợi nhuận được hứa hẹn quá dễ dàng, rủi ro thường ẩn ngay bên dưới lớp vỏ công nghệ.